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關(guān)于2021年第二次臨時(shí)股東大會(huì)決議
日期:2021-10-13
成都前鋒電子電器集團(tuán)股份有限公司
2021年第二次臨時(shí)股東大會(huì)決議
成都前鋒電子電器集團(tuán)股份有限公司2021年第二次臨時(shí)股東大會(huì)通知于2021年9月26日發(fā)出,于2021年10月13日上午在成都索菲斯喀萩莎酒店四川廳召開(kāi)。
出席本次股東代表大會(huì)的股東或股東代表184人, 代表有表決權(quán)的股權(quán)數(shù)55164232股,占公司有表決權(quán)總股權(quán)數(shù)的98.73%。會(huì)議由公司董事會(huì)召集,董事長(zhǎng)楊鋼主持,公司全體董事、監(jiān)事出席了會(huì)議。經(jīng)出席會(huì)議的股東或股東代表認(rèn)真審議和表決,形成以下決議:
一、審議通過(guò)了《關(guān)于辦理確認(rèn)股東股權(quán)的議案》。
股東大會(huì)同意對(duì)現(xiàn)有股東的持股情況進(jìn)行確權(quán)(由公司聘請(qǐng)的中介機(jī)構(gòu)進(jìn)行股東訪談、公證等),并授權(quán)董事會(huì)負(fù)責(zé)具體辦理相關(guān)手續(xù)。
贊成票:54630414股,占出席會(huì)議代表股權(quán)數(shù)的99.03%;
反對(duì)票: 0股,占出席會(huì)議代表股權(quán)數(shù)的0%;
棄權(quán)票:533818股,占出席會(huì)議代表股權(quán)數(shù)的0.97 %。
二、審議通過(guò)了《關(guān)于設(shè)立集團(tuán)股東合伙企業(yè)的議案》。
股東大會(huì)同意設(shè)立集團(tuán)股東合伙企業(yè),并授權(quán)董事會(huì)負(fù)責(zé)具體辦理相關(guān)手續(xù)。
贊成票:53654822股,占出席會(huì)議代表股權(quán)數(shù)的97.26%;
反對(duì)票:5257股,占出席會(huì)議代表股權(quán)數(shù)的0.01%;
棄權(quán)票:1504153股,占出席會(huì)議代表股權(quán)數(shù)的2.73%。
三、會(huì)議聽(tīng)取了集團(tuán)董事、總經(jīng)理陳敦勇先生《關(guān)于公司2019—2020年經(jīng)營(yíng)情況的匯報(bào)》
四、會(huì)議聽(tīng)取了集團(tuán)董事長(zhǎng)楊鋼先生《關(guān)于公司分立、股改工作的設(shè)想》。
本次會(huì)議的召集、召開(kāi)符合《公司法》及《成都前鋒電子電器集團(tuán)股份有限公司章程》的規(guī)定。會(huì)議形成的決議合法有效。
特此決議。
二〇二一年十月十三日
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